THE CASPIAN REGION:Politics, Economics, Culture

Scientific journal

О структуре схем отмывания теневых капиталов

2012. №2, pp. 161-166

Танющева НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА - кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры мировых финансов, Астраханский государственный университет, anjuhheva-nataliya@rambler.ru

Рассмотрены компоненты технологической цепочки процесса отмывания «грязных» денег. Показано, что число этих компонентов ограничено и сделан вывод о вполне определенном количестве схем отмывания. В свою очередь, ограниченность схем отмывания указывает на вполне определенные узкие места в процессе отмывания, на которых следует сосредоточить усилия «противолегализационных» органов.

Key words: отмывание денег, конверсия денег, схема отмывания денег

Read