КАСПИЙСКИЙ РЕГИОН: политика, экономика, культура

Научный журнал

О структуре схем отмывания теневых капиталов

2012. №2, Стр. 161-166

Танющева НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА - кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры мировых финансов, Астраханский государственный университет, anjuhheva-nataliya@rambler.ru

Рассмотрены компоненты технологической цепочки процесса отмывания «грязных» денег. Показано, что число этих компонентов ограничено и сделан вывод о вполне определенном количестве схем отмывания. В свою очередь, ограниченность схем отмывания указывает на вполне определенные узкие места в процессе отмывания, на которых следует сосредоточить усилия «противолегализационных» органов.

Ключевые слова: отмывание денег, конверсия денег, схема отмывания денег

Читать